Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 21/5: Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Chiều nay, đại diện cho ông Phạm Đăng Quan, Nguyễn Hữu Luận sẽ nêu ý kiến xoay quanh bản ghi âm và văn bản dài 48 trang do Luật sư Trương Minh Thơ, bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cung cấp.

Chiều ngày 21/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Đại diện cho ông Phạm Đăng Quan, Nguyễn Hữu Luận sẽ nêu ý kiến xoay quanh bản ghi âm và văn bản dài 48 trang do Luật sư Trương Minh Thơ, bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cung cấp.

Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Đại diện nhóm công ty Phương Trang: Tiếp tục không trả lời khoản vay của Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín và chỉ khẳng định thực nhận hơn 3.900 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền đã được các luật sư hỏi nên xin phép không trả tiền.

Với quan điểm của LS về việc nâng khống nợ xảy ra giữa nhóm Phú Mỹ với Phương Trang không liên quan đến mối quan hệ ngân hàng Đại Tín và Phương Trang, đại diện cho biết LS nên xem kết luận điều tra, tất cả chỉ trên bề mặt hồ sơ.

Đối với khoản 2.000 tỷ trái phiếu, đại diện Phương Trang cho biết đã trả lời với HĐXX. HĐXX đề nghị LS lưu ý trong phần hỏi của mình vì HĐXX đã làm rất rõ.

LS hỏi khoản vay 350 tỷ đồng của Công ty Sơn Trà Điện Ngọc (nhóm Phương Trang) có làm đơn giảm lãi, vậy có nhận tiền vay không. Phía đại diện cho biết đã trả lời trước rồi. “Chúng tôi có quyền từ chối các câu hỏi luật sư về tất cả 82 khoản vay này, vì đã làm rõ tại tòa”, đại diện nhóm Phương Trang nhấn mạnh.

Đại diện Ngân hàng CB: Ngân hàng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang, theo hồ sơ lưu trữ tại ngân hàng thì việc giải ngân đúng quy định. Bà Hứa Thị Phấn chỉ là cố vấn, không phải là chủ ngân hàng và bà Phấn là bên thứ 3 thực hiện chuyển khoản. Đối với khoản vay cá nhân của ông Quan, ông Thường và bà Mai mà LS nêu tại tòa, đại diện cho biết đã giải ngân, tất toán đúng quy định.

LS Thanh Thảo xét hỏi đại diện Ngân hàng CB: Theo quy định 1627, nếu khách hàng không sử dụng đúng mục đích thì sẽ lập biện bản và thu hồi vốn. Trên giấy đăng ký mở tài khoản có một số nhận sổ phụ của một số tổ chức, cá nhân. Mỗi cuốn séc có khoảng 60 tờ séc.

LS nêu câu hỏi: Tại sao những tờ séc liên quan đến 82 khoản vay của nhóm Phương Trang đều có vấn đề trong khi những tờ séc khác được Phương Trang sử dụng không sao?.

Đại diện CB cho biết không rõ nguyên nhân.

Về giao dịch khống LS nêu, đai diện khẳng định nếu giao dịch đã khống thì không có cấn trừ, về nguyên tắc nếu khống thì sẽ không cân đối về mặt số liệu.

Bị cáo Ngô Kim Huệ: Sổ tiết kiệm dùng làm tài sản đảm bảo của 3 khoản vay cá nhân của ông Thường, ông Quan và bà Mai là của bà Phấn, có nhờ bị cáo đứng tên giùm. Huệ cho biết, ông Quan, ông Thường có mối quan hệ thân thiết với bà Phấn, thường xuyên qua lại.

LS Nguyễn Hoài Nghĩa bào chữa cho bị cáo Đường Bửu Nhìn - cựu nhân viên kiểm ngân tại Chi Nhánh Sài Gòn tham gia xét hỏi.

Bị cáo Vũ Thị Như Thảo: Nhân viên kiểm ngân của Đại Tín được phép gặp trực tiếp khách hàng. Bị cáo không biết quy định 78 có nêu ngân viên kiểm ngân không được phép gặp trực tiếp khách hàng như LS Nghĩa hỏi.

Giao dịch viên có quyền gặp trực tiếp gặp gỡ khách hàng, xác nhận số tiền kiểm đếm. Việc thu chi khống bị cáo không biết có xảy ra hay không. Tại cơ quan điều tra, bị cáo có khai thu chi cấn trừ chứ không phải do ngân hàng Đại Tín có thu chi đảo nợ mà bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Loan.

Bị cáo Đường Bửu Nhìn: Không được cấp trên nhắc nhở về hành vi của mình có sai hay không.

VKS hỏi bị cáo Nhìn: Bị cáo khai có làm tại Ngân hàng Đại Tín với vị trí kiểm ngân tại chi nhánh Sài Gòn vào năm 2010. Bị cáo có một thời gian làm tại chi nhánh Nam Giang.

Xem tiếp : Xét xử Hứa Thị Phấn